Контроль над денежными переводами

Усиление контроля над денежными переводами в Украине: последствия

В конце апреля 2020 года в Украине изменились правила перевода денежных средств, вступил Закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения”, который был принят на рассмотрение еще в прошлом году. 

Сегодня, если человеку нужно будет перечислить сумму от 5 000 гривен, ему необходимо подтверждать свою личность. Если деньги нужно перечислять через кассу банка, нужно предоставить удостоверение личности (права или паспорт), в терминале самообслуживания процедура можно пройти с подтверждением при помощи банковской карты. 

Оплата через терминалы и на почте: особенности

Ранее можно было совершать операции с переводом на сумму до 15 000 гривен, сегодня же это ограничивается 5 000 гривнами. Если человеку понадобилось перевести достаточно крупную сумму, ему можно использовать терминал самообслуживания. При получении посылки на почте, человек должен оплачивать ее либо картой, либо наличными и обязательно предоставлять удостоверение личности, если стоимость превышает 5 000 гривен. Самое интересное, что если понадобится перечислить средства с карты на карту, сделать это можно будет спокойно и без изменений. 

Усиленный контроль для пресечения теневых доходов 

Усиленный контроль для пресечения теневых доходов

Благодаря таким изменением и ограничением суммы для возможных перечислений в три раза, министерство финансов желает пресечь теневые доходы. Так как во время карантина многие работодатели не могут лично отдать “зарплату в конверте”, они перечисляют средства на карту, а это становится сделать все сложнее. Если человек рассчитывается официально, то все хорошо, но если он решит совершить перевод незаконно, это будет пресекаться. Такие ограничения вводятся для того, чтобы люди платили в казну еще больше налогов. Зарплата любого человека — это перечисление, многие сегодня платят только наличными, чтобы избежать уплаты налогов, но такие действия можно проводить до поры до времени. Конечно, в базах банков хранится вся информация, но данные о “черных” платежах могут быть раскрыты только при судебных разбирательствах, следственных расследованиях конкретных людей. 

Если человек нашел как получить бумажные средства, он будет искать как их перевести в безналичные средства. По прогнозам аналитиков вскоре должен быть всплеск частных предпринимателей, если они оформят вторую или третью группу, то их налог не будет превышать и 5%. Предприниматели имеют право получать наличные средства от юридических лиц, но только если у них есть регистратор расчетных операций. 

Исключения из правил 

Хоть закон и распространяется на многие сферы, все же есть несколько таких, где нет таких ограничений. Так граждане имеют возможность оплачивать коммунальные услуги, штрафы и налоги на любую сумму без подтверждения личности. В списке исключений есть и оплата кредитов, заемщики могут вносить оплату в размере до 30 000 гривен. Кроме этого, стоит помнить, что снятие средств с личного счета также не потребует верификации пользователя.

Кредитные компании которые вас могут заинтересовать:


Усиление контроля над денежными переводами в Украине: последствия
5 (100%) 6 votes


Компании

Плохая кредитная история
Нет
Рейтинг
ExpressGroshi
4 (80.87%) 23 votes
Сумма
До 5000 грн
Срок
1...365 дней
Ставка
0,01...0,99 %
Плохая кредитная история
Нет
Рейтинг
Money4you (Мани4ию)
4.5 (90.56%) 36 votes
Сумма
До 5000 грн
Срок
1...365 дней
Ставка
0,01...0,99 %
Плохая кредитная история
Нет
Рейтинг
MoneyVeo
4.6 (92%) 10 votes
Сумма
До 5000 грн
Срок
1...365 дней
Ставка
0,01...0,99 %
Плохая кредитная история
Нет
Рейтинг
RocketMoney
4.4 (88%) 10 votes
Сумма
До 5000 грн
Срок
1...365 дней
Ставка
0,01...0,99 %
Плохая кредитная история
Нет
Рейтинг
ШвидкоДеньги
4.9 (97.78%) 9 votes
Сумма
До 5000 грн
Срок
1...365 дней
Ставка
0,01...0,99 %

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

10 − 1 =


pinup
logo
DMCA.com Protection Status